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银之杰:2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)

[时间:2020-05-22 06:54来源:未知作者:admin浏览:]

  行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创

  届董事会第一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法

  国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、

  211,992,160股(含本数)。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告

  6、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过135,297.50万元(含本数),

  《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司章程指引(2019

  年修订)》的要求,公司制定了《未来三年股东分红回报规划(2021-2023年度)》,

  有关利润分配政策具体内容见本预案“第五节 公司利润分配政策及相关情况”。

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

  否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.......... 32

  二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 33

  占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............. 34

  括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.. 34

  二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺.. 46

  注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若合计数与各加数直接相加之和在尾数上

  软件公司。自1998年成立起,公司的主营业务就专注于为银行提供覆盖支付结

  和技术服务队伍,已拥有软件著作权224项,发明专利9项,有较强的技术实力。

  面对银行数字化转型的浪潮,公司积极挖掘客户的新需求,于2015年开始战略

  划》。《规划》文件中表示将“进一步完善金融信息基础设施,健全网络安全体系,

  推动新技术应用,深化金融标准化战略,优化信息技术治理体系”作为“十三五”

  2019年8月,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021

  年)》(以下简称《规划》),这是央行层面出台首份针对金融科技的顶层设计文件,

  指引行业未来三年的发展。《规划》提出,到2021年,要建立健全我国金融科技

  满意度,推动我国金融科技发展居于国际领先水平,实现金融科技应用先进可控、

  动化、业务高频化、产品场景化、数据平台化、设计体验化、技术敏捷化等转变,

  年将达65亿美元,五年复合增长率为17.5%。银行迫切的数字化转型需求将为

  国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》的数据显示,截至2019年

  末,中国银行业金融机构网点总数达到22.8万个,因此包括前端人机交互、中

  211,992,160股(含本数)。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过135,297.50万元(含本数),

  学君持有公司134,126,800股股份,占公司总股本的18.98%;陈向军持有公司

  占公司总股本的8.16%。张学君、陈向军、李军三人合计持有公司249,421,700

  本次非公开发行股票的数量不超过211,992,160股(含本数)。本次非公开发

  27.15%,仍为公司实际控制人。因此本次非公开发行股票不会导致公司的控制权

  第一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,尚需报中国证监会核准后

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过135,297.50万元(含本数),

  盖范围不足、客户体验差、获客困难等发展痛点,亟需依靠信息技术在系统架构、

  型并付诸实践,银行正在从一个“物理上的场所”变成一种永远在线的“服务”。

  性、更标准化和更有资源弹性的整体解决方案,帮助银行调整和改进其业务流程,

  31个省、直辖市、自治区的360多家银行,覆盖超过10万个银行网点。在本项

  银行数字化转型解决方案项目计划总投资额为57,997.76万元。本项目是公

  司围绕银行数字化转型带来的系统建设需求,面向银行提供数字化转型解决方案,

  深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广场的办公场所1,450.60平方米,另需租

  经测算,项目所得税后投资收益率为16.24%,所得税后投资回收期为6.01

  监会于2020年印发了《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金

  体系中的现金管理、合同管理、印章管理从人工管理模式转化成智能化科技管理。

  力,进一步巩固公司产品在市场中的优势地位,提升公司产品在市场中的竞争力。

  《2019年中国银行业服务报告》指出,要加快深入推进网点转型,“轻型化、智

  智能化转型,根据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》的数

  据显示,截至2019年末,中国银行业金融机构网点总数达到22.8万个,其中当

  的高度认可,相关产品得到了广泛的应用。目前公司的客户遍已及国内31个省、

  市、自治区的360多家银行,覆盖数超过10万个银行网点。公司已在金融IT领

  “一种夹章装置、自动印章机及盖印方法”、“一种自适应夹章装置及印章机”、

  智能银行设备产业化项目计划总投资额为68,999.46万元。本项目为投资建

  龙岗街道龙东社区(原盛世长城工业园),建筑面积17,325.65平方米。

  经测算,项目所得税后投资收益率为17.94%,所得税后投资回收期为6.88 年

  备[2020]321号。同时,本项目已在深圳市龙岗区发展与改革局完成项目投资备

  识,各国相继出台了若干项支持政策。2017年人民银行印发的《中国金融业信

  金融相关技术应用。积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。2019年人

  民银行印发的《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》提出到2021

  放、合作、共赢的金融科技产业生态体系基本形成。另外,2019年中共中央总

  规划》,提出要“贯彻落实‘互联网+’战略,通过政策引导、标准规范,促进金

  2019年9月,中国人民银行发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019~2021

  年)》,文件中提出要“强化金融科技合理应用,以重点突破带动全局,规范关键

  水平,将金融科技打造成为金融高质量发展的‘新引擎’。”同时还强调要“科学

  已组建了一支500余人的研发和技术服务队伍,拥有软件著作权224项,发明专

  利9项。公司于2015年开始战略布局金融科技业务,目前已拥有云计算和大数

  信研究”、“金融场景认知智能技术研究”以及“数字货币应用支撑系统研究”等

  公司计划将13,000.00万元本次募集资金用于补充流动资金、9,000.00万元

  按照公司战略发展规划,公司依托自身的技术、客户资源、行业服务经验等优势,

  8.16%、8.16%,合计为35.30%,为公司实际控制人。按照本次发行规模上限测

  算,本次非公开发行完成后张学君、陈向军、李军持股比例不低于14.60%、6.28%、

  6.27%,合计为27.15%,仍为公司实际控制人。因此本次非公开发行股票不会导

  致公司净资产收益率下降,每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产,

  截至2020年3月31日,公司资产负债率(合并口径)为36.96%,本次发

  2017年6月,中国人民银行发布《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》,

  极推进区块链、人工智能等新技术应用研究”。2019年8月,中国人民银行印发

  《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,明确提出要“加强金融科技

  完成,在此期间公司股票的市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定风险。

  的80%发行,发行前公司股价变动情况将影响发行对象的认购积极性,而公司股

  买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%,且达到或者

  分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%;

  在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,

  违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,

  经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;公司同时应当提供网络投票

  股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税),合计派发现金股利

  更好的维护全体股东的长远利益,经公司董事会研究决定:2019年度不进行现金

  根据《未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》及《未来三年股东

  分红回报规划(2021年-2023年)》,公司未来三年股东分红回报规划的主要内容

  买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%,且达到或者

  以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%;且公司现金分红

  及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,

  沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

  股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;公司同时

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015]31号)等规定,为保

  (2)本次非公开发行股票募集资金总额为135,297.50万元,不考虑扣除发

  (7)在预测公司总股本时根据公司于2020年4月29日公告的2019年度报

  告,以本次非公开发行前2019年12月31日总股本706,640,535股为基础,仅考

  (8)根据公司于2020年4月29日公告的2019年度报告,公司2019年度

  归属于母公司股东的净利润为491.79万元,非经常性损益为2,310.32万元,扣

  10%、增长20%;2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为当

  年归属于母公司股东的净利润的90%(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的

  年度不进行利润分配的议案》:公司2019年度不进行利润分配,亦不进行资本公

  情景一:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年

  情景二:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年

  情景三:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年

  注:(1)基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收

  益的计算及披露》(2010年修订)规定计算;(2)非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释

  性公告第1号——非经常性损益》(中国证监会公告[2008]43号)中列举的非经常性损益项目进行界定。

  金融信息化行业,公司合作客户包括遍及国内31个省、直辖市、自治区的360

  银行营业网点,约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%,优质的客户资源

  券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

  次非公开发行募集资金到位后,公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事、

  化项目、研发中心项目和补充流动资金及偿还银行贷款,围绕公司主营业务展开,

  圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

  理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

  金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——

  上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)的要求和公司实际情况。同

  时,公司于2018年4月23日召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关

  5月15日召开2017年度股东大会审议通过了该预案;公司于2020年4月8日

  划(2021年-2023年)>

  的议案》,制订了对股东回报的合理规划,该议案已经公

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

  (本页无正文,为《深圳市银之杰科技股份有限公司2020年度创业板非公开发

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